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中國天天影视集團水泥有限公司召開首年度股東大會

發布時間:2015-08-26 來源: 作者: 點擊次數: 打印 字號:

5月18日上午9時,中國天天影视集團水泥有限公司在天天影视大廈公司總部九樓會議室召開首年度股東大會。公司主席及非執行董事李留法先生、執行董事李和平先生、劉文英先生及鬱亞杠先生、非執行董事唐明千先生、獨立非執行董事王燕謀先生、潘昭國先生、宋全啟先生及馬振峰先生出席了大會。

通過審議和表決,會議通過了如下議案:1.接受及批準截止二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書;2.董事退任重選及授權董事會厘定本公司董事的酬金;3.重聘德勤·關黃陳方會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會厘定彼等的酬金;4.根據股東周年大會上全體股東的授權,公司董事會可按一定比例係數對公司的股份進行回購、增發或配售。